Официальные посредники

Потенциальные участники мальтийской Программы индивидуальных инвесторов должны пользоваться услугами официальных посредников (AA), которые обучены поддерживать их в прохождении процедуры регистрации и имеют на то разрешение.

Официальные посредники являются аккредитованными индивидуальными профессионалами или представителями компаний. Мальтийское Агентство Программы индивидуальных инвесторов (MIIPA) ведет аккредитацию этих лиц, чтобы обеспечить отслеживаемость, упростить коммуникацию и гарантировать личную ответственность за каждую заявку — включая выполнение процедуры «Знай своего клиента» (KYC) в соответствии со стандартами отрасли финансовых услуг с каждым клиентом.

Требования и условия

Чтобы стать официальными посредниками, кандидаты должны выполнить следующие требования и условия. Им необходимо:

1. Быть постоянными жителями Мальты.
2. Иметь официальный профессиональный статус и быть членами профессиональной организации.
3. Быть зарегистрированными как Официальные держатели мандата (ARM) Отделом международного налогообложения мальтийской Администрации финансовых услуг.
4. Иметь страхование профессиональной ответственности на сумму 1 миллион евро.
5. Подтвердить, что они имеют неограниченный доступ к Базе данных комплексных проверок.
6. Предъявить удостоверение личности (лист с данными из паспорта или ИД-карты).
7. Пройти обязательный вводный семинар.
8. Уплатить сбор в размере 1 500 евро в мальтийское Агентство Программы индивидуальных инвесторов (MIIPA).
9. Заполнить заявление по формуляру M7. Кандидаты, выступающие от имени предприятия, должны предъявить письмо партнеров, в котором они уполномочивают соответствующего кандидата выступать от имени предприятия в рамках Программы индивидуальных инвесторов. Формуляры и прочую актуальную документацию можно запросить по электронной почте: info@iip.gov.mt
10. Каждый официальный посредник должен также быть одобрен полицейскими органами Мальты.