सम्यक् तत्परता प्रक्रिया

हमारे द्वारा की जाने वाली सख्त सम्यक् तत्परता प्रक्रिया का उपयोग ही हमारी सफलता का आधार है। फिर भी हमें योजनाओं के प्रबंधन के तरीके में पारदर्शिता और सुशासन की समर्थन करने की आवश्यकता है। हमारी बिक्री स्थान हर किसी के लिए उन्मुख नहीं है, जो हमारे युवा लेकिन गर्व वाले देश की नागरिकता चाहता है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि पूरी तरह से जांच की जाएगी और तभी दरवाजा खोला जायेगा जो उनको मोलतिज़ और यूरोपीय होने के सभी फायदे मिल पायेगा।

आर्थिक नागरिकता योजनाओं की अखंडता को बनाए रखना अनिवार्य है। आखिरकार, हर नागरिक यही चाहता है, हर देश यह चाहता है और उच्च नैतिक मानकों के हर आवेदक भी यही चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति बेहतर महसूस कर सकता जब उसे यह पता चलेगा कि उनकी निजी सुरक्षा से समझौता किया गया है, या जब वे व्यवसाय ठीक से नहीं कर सकते हैं। यह हमें लाभान्वित करता है, लेकिन यह आवेदक को भी लाभ देता है। एक गलत आवेदन को स्वीकार करना पूरे उद्योग को खतरे में डाल सकता है।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

MIIPA के भीतर सम्यक् तत्परता सावधानी को बहुत गंभीरता से ली जाती है। सम्यक् तत्परता सावधानी बरतने वाले अनुभाग में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को एक AML पाठ्यक्रम करवाया जाता है, ताकि उनसे जो अपेक्षा की जाती है उनकी उन्हें बेहतर समझ हो। इसके अतिरिक्त, इस खंड के कर्मचारियों के पास जोखिम और अनुपालन या परीक्षण में पिछले अनुभव प्राप्त होते हैं।

जोखिम मैट्रिक्स

पिछले वर्षों के दौरान सम्यक् तत्परता प्रक्रिया काफी हद तक विकसित हुई है। IIP यूनिट ने एक आंतरिक जोखिम मैट्रिक्स विकसित किया है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आवेदन की निरंतर तरीके से जांच की जा रही है, और निर्णय व्यवस्थित और पारदर्शी रूप से लिया जाता है। मैट्रिक्स में सात श्रेणियां हैं, और प्रत्येक आवेदन को बिना किसी अंतर के समान रूप से देखा जाता है।
  • पहचान और सत्यापन
  • व्यापार और कॉर्पोरेट संबद्धताएं
  • राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEPs)
  • धन
  • प्रतिष्ठा
  • कानूनी और नियामक मामले
  • मुख्य आवेदकों के करीबी समाज पर आपेक्षित प्रभाव

आवेदन में प्रसंस्करण और सम्यक् तत्परता सावधानी के लिए जरूरी समझे जाने वाली सभी सूचनाओं की आवश्यकता है, और समझौता वार्ता वार्ता या अनौपचारिक फैसले के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्ण पारदर्शिता हेतु आवेदकों के सभी विवरण को वित्तीय खुफिया और विश्लेषण इकाई (FIAU) को भी प्रस्तुत किया जाता है।

MIIPA के भीतर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तर्क के साथ निर्णय लिए जाते हैं उसके बाद दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाता है और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

स्वतंत्र नियामक

पूरी प्रक्रिया की निगरानी के रूप में, एक नियामक भी है जो सभी आवेदनों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया गया हो। विपक्षी पार्टी से परामर्श करने के बाद सरकार द्वारा नियामक नियुक्त किया जाता है। नियामक एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे प्रधान मंत्री, नागरिकता के लिए उत्तरदायी मंत्री और विपक्ष के नेता से बना एक निगरानी समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

माल्टा व्यक्तिगत निवेशक
योजना एजेंसी (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

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