Proses Uji Tuntas

Proses uji tuntas yang tepat yang kami gunakan adalah dasar bagi keberhasilan kami. Tetapi kami harus tetap mendukung transparansi dan tata kelola dengan cara kami mengelola program ini. Penyajian penjualan kami tidak berorientasi kepada siapa saja yang menginginkan kewarganegaraan negara kami yang masih mudah tetapi membanggakan ini. Program ini hanya ditujukan bagi mereka yang tahu bahwa akan ada pemeriksaan yang menyeluruh, tetapi setelah pintu dibuka, semua keuntungan menjadi warga Malta, dan Eropa dicapai.

Mempertahankan integritas program kewarganegaraan ekonomi adalah wajib. Akhirnya, inilah yang diinginkan setiap warga negara, yang diinginkan setiap negara, dan yang diinginkan setiap pelamar yang memiliki standar moral tinggi. Individu juga tidak akan merasa nyaman mengetahui keselamatan pribadi mereka terganggu, atau mereka tidak dapat menjalankan bisnis dengan benar. Ini membawa manfaat bagi kami, juga membawa manfaat bagi pelamar. Aplikasi yang gagal dapat menghambat keseluruhan industri.

Anti-Pencucian Uang

Uji tuntas dalam MIIPA dijalankan dengan sangat serius. Semua karyawan yang bekerja di bagian uji tuntas mengikuti kursus AML untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Selain itu, karyawan di bagian ini semuanya memiliki pengalaman sebelumnya dalam Risiko dan Kepatuhan atau Audit.

Matriks Risiko

Proses uji tuntas telah berkembang secara substansial selama beberapa tahun ini. Unit IIP telah mengembangkan matriks risiko internal yang memastikan bawah setiap aplikasi diperiksa secara menyeluruh secara konsisten, dan bahwa keputusan diambil secara sistematis dan transparan. Matriks ini memiliki tujuh kategori, dan setiap aplikasi diperlakukan sama tanpa penyimpangan.
  • Identifikasi dan verifikasi
  • Afiliasi Bisnis dan Korporat
  • Orang Yang Terekspose Secara Politik (PEP)
  • Kekayaan
  • Reputasi
  • Masalah Hukum dan Peraturan
  • Dampak Relatif terhadap Jaringan Langsung MA

Semua informasi yang dianggap perlu untuk pemrosesan dan uji tuntas aplikasi diperlukan, tidak ada ruang untuk negosiasi atau keputusan ad hoc. Informasi mengenai pelamar juga diserahkan kepada Unit Intelijen Keuangan dan Analisis (FIAU) untuk tujuan transparansi penuh.

Keputusan dalam MIIPA didokumentasikan dan dibuktikan dengan fakta dengan alasan yang harus diberikan, dan ditandatangani oleh penanggung jawab, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Regulator Independen

Sebagai pengawas dari proses keseluruhan, ada juga regulator yang mengkaji semua aplikasi untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan benar. Regulator tersebut ditunjuk oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan partai oposisi. Regulator menyiapkan laporan, yang kemudian disampaikan kepada komite pemantauan yang terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Penanggung Jawab Kewarganegaraan, dan Ketua Oposisi.

Badan Program Investor
Individu Malta (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Telepon: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

Peta Situs
Ketentuan Penggunaan

Print Friendly, PDF & Email