실사 프로세스

우리가 사용하는 엄격한 실사 프로세스는 성공의 초석입니다. 하지만 프로그램을 관리하는 과정에서 투명성과 올바른 관리 방법을 계속해서 준수해야 합니다. 우리는 젊지만 자랑스러운 국가인 몰타의 시민권을 원하는 모든 사람을 프로그램 대상으로 여기지는 않습니다. 철저한 조사가 이루어진다는 것을 알고 있는 사람들만 대상으로 하며, 통과한 사람들은 몰타 시민 그리고 유럽 시민으로서 모든 이점을 누리게 됩니다.

경제적 시민권 프로그램의 무결성을 유지하는 것은 필수입니다. 궁극적으로 이는 모든 시민이 원하고, 모든 국민이 원하고, 높은 도덕 기준을 가진 모든 신청자가 원하는 것입니다. 개인은 자신의 안전성이 떨어지거나 비즈니스를 제대로 수행할 수 없다는 것을 쉽게 느끼지 못합니다. 무결성을 유지하는 것은 우리에게도 도움이 되지만 신청자들에게도 도움이 됩니다. 신청이 잘못되면 전체 산업이 위험해질 수 있습니다.

자금 세탁 방지

MIIPA 내에서 실사는 매우 진지하게 수행됩니다. 실사 부문에서 근무하는 모든 직원은 각자의 업무에 대해 더욱 잘 이해할 수 있도록 AML 과정을 밟습니다. 또한, 이 부문의 직원은 모두 이전에 리스크 및 규정 준수 또는 감사 부문에서 일한 경험이 있습니다.

리스크 매트릭스

실사 프로세스는 지난 몇 년 동안 상당히 발전했습니다. IIP 부서는 내부 리스크 매트릭스를 개발하여, 모든 신청서가 일관된 방식으로 철저히 검토되도록 하고 결정이 체계적이고 투명하게 내려지도록 하고 있습니다. 이 매트릭스에는 7가지 범주가 있으며 모든 신청서가 편차 없이 비슷하게 처리됩니다.
  • 식별및확인
  • 비즈니스및기업제휴
  • 정치적으로노출된개인(PEP)
  • 재산
  • 평판
  • 법적및규제문제
  • PA의직접네트워크에대한상대적영향

신청서에 대한 처리와 실사에 필요한 모든 정보가 요구되며, 협상이나 즉석 결정 같은 것이 이루어질 여지는 없습니다. 또한, 모든 신청자의 세부 정보는 완전한 투명성을 위해 금융정보분석원(FIAU)에 제출됩니다.

MIIPA 내의 결정은 문서화되고 필요한 증거를 통해 입증되며 책임자가 서명하여 투명성과 책임을 보장합니다.

독립 규제 기관

전체 프로세스를 감독하는 차원에서, 절차가 올바르게 수행되었는지 확인하기 위해 모든 신청서를 검토하는 규제 기관도 있습니다. 이 규제 기관은 정부가 야당과 협의한 후 임명합니다. 그리고 이 규제 기관은 보고서를 준비한 후, 총리, 시민권 담당 장관 및 야당 지도자로 구성된 감시위원회에 제출합니다.

몰타 개인 투자자
프로그램 에이전시(MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

전화: +356 21 225 232
이메일: info@iip.gov.mt

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