Процедура комплексной проверки

Применяемая нами строгая процедура комплексной проверки — краеугольный камень успеха. И мы неизменно способствуем прозрачности и принципам хорошего администрирования в том, как мы управляем своими программами. Наш призыв не рассчитан на всех, кто захочет стать гражданином молодой и гордой страны. Он — для тех, кто знает, что придется пройти строгую проверку перед тем, как получить все преимущества мальтийского и европейского гражданства.

Честность и принципиальность — обязательные элементы программ экономического получения гражданства. По сути, это — то, что хочет каждый гражданин, каждая страна, каждый добропорядочный кандидат. Люди не смогут чувствовать себя комфортно, зная, что под угрозой их личная безопасность или возможность нормально заниматься бизнесом. Это выгодно не только для нас, но и для кандидатов. Неправильно обработанная заявка может подвергнуть риску целую отрасль.

Борьба с отмыванием денег

Комплексная проверка в MIIPA — очень серьезный вопрос. Все работники отдела комплексной проверки проходят курс борьбы с отмыванием денег, чтобы лучше понимать, что от них требуется. Кроме того, все работники этого отдела имеют опыт в сфере управления рисками, нормативно-правового соответствия или аудитов.

Матрица рисков

За последние годы процедура комплексной проверки пережила значительное развитие. Командой Программы индивидуальных инвесторов была разработана внутренняя матрица рисков, которая гарантирует, что все заявки рассматриваются одинаково строго, а решения принимаются систематически и прозрачно. В матрицу входит семь категорий, и каждая заявка рассматривается аналогично, без отклонений.
  • Выявление и верификация
  • Корпоративные связи
  • Политически значимые лица (PEP)
  • Богатство
  • Репутация
  • Нормативно-правовые вопросы
  • Возможное влияние на непосредственные связи основного кандидата.

Запрашивается вся информация, необходимая для обработки и комплексной проверки заявки, и здесь не остается места для переговоров или индивидуальных решений. Данные обо всех кандидатах также подаются в Отдел финансового мониторинга и анализа (FIAU) для обеспечения максимальной прозрачности.

Решения MIIPA документируются, надлежащим образом обосновываются и одобряются ответственным лицом, что обеспечивает прозрачность и подотчетность.

Независимый орган регулирования

Для надзора всего процесса также существует регулирующий орган, который проверяет все заявки, чтобы обеспечить правильное соблюдение процедур. Регулирующий орган назначается правительством при согласовании с партией оппозиции. Этот регулирующий орган составляет отчеты, которые представляются наблюдательному комитету, куда входят премьер-министр, лидер оппозиции и министр, ответственный за гражданство.

Malta Individual Investor
Programme Agency (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Телефон: +356 21 225 232
Эл. почта: info@iip.gov.mt

Карта сайта
Условия использования

Print Friendly, PDF & Email