Процес незалежної перевірки

Жорсткий процес перевірки заявників — це ключ до нашого успіху. Але при цьому ми маємо дотримуватися прозорості та належних методів управління Програмою. Ми не ставимо перед собою мету надавати громадянство нашої молодої, але гордої країни усім бажаючим. Ця програма розрахована лише на тих людей, хто усвідомлює, що їм доведеться пройти сувору перевірку, але це відкриє перед ними двері мальтійського, а відповідно і європейського громадянства.

Дотримання принципів чесності у рамках Програми отримання економічного громадянства є обов’язковим. У кінцевому підсумку — це те, чого прагне кожний громадянин, кожна країна та будь-який заявник, що керується високими моральними принципами. Люди не будуть відчувати себе захищеними, якщо знатимуть, що їх особиста безпека знаходиться під загрозою або якщо вони не зможуть спокійно вести свій бізнес. Чесність корисна не лише для нас, а і для заявника. Заявка, яка викликає питання щодо її чесності, може поставити під загрозу увесь процес.

Боротьба з відмиванням грошей

Мальтійське агентство з питань програми індивідуального інвестора відноситься до процедури незалежної перевірки дуже серйозно. Усі співробітники відділу незалежних перевірок проходять навчання за програмою боротьби з відмиванням грошей, яка допомагає їм краще зрозуміти, чого слід очікувати. Крім цього, усі співробітники відділу незалежних перевірок мають досвід роботи у сфері управління ризиками та забезпечення нормативних вимог або аудиторами.

Матриця ризиків

Процес незалежних перевірок отримав свою вагу протягом останніх декількох років. Відділ, який займається Програмою IIP, розробив внутрішню матрицю ризиків, яка гарантує, що перевірку заявника буде проведено належним чином у відповідності до вимог, а висновки за результатами перевірки будуть системними і прозорими. Матриця поділена на сім категорій, і кожний заявник отримує однакове ставлення без виключень і відхилень.
  • Ідентифікація і перевірка
  • Компанії та афілійовані корпорації
  • Публічні політичні особи (ППО)
  • Капітал
  • Репутація
  • Юридичні та нормативні питання
  • Відносний вплив на найближчі зв’язки головного заявника

Заявник зобов’язаний надати усю необхідну інформацію для здійснення його незалежної перевірки, і жодні переговори або спеціальні рішення тут недоречні. Для забезпечення повної прозорості відомості про заявників також передаються до відділу фінансової розвідки і аналізу (FIAU).

Усі рішення у рамках програми MIIPA документуються і обґрунтовуються належним чином. Для забезпечення прозорості та підзвітності усі документи підписує відповідальна особа.

Незалежний регулятор

Для здійснення нагляду за процесом перевірки створено регуляторний орган, який переглядає усі заявки з метою забезпечення відповідності усіх процедур. Регулятор призначається урядом після консультацій з опозиційною партією. Регулятор готує звіт, який потім виноситься на розгляд моніторингового комітету, у склад якого входить прем’єр-міністр, міністр з питань громадянства і лідер опозиції.

Мальтійське агентство з питань
програми індивідуального інвестора (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

Телефон: +356 21 225 232
Електронна пошта: info@iip.gov.mt

Карта сайту
Умови користування

Print Friendly, PDF & Email