尽职调查程序

采用严格的尽职调查程序是我们成功的基石,但我们需要在管理该计划的方式上继续倡导透明度和良好治理。我们的推销不是针对任何想要我们年轻而自豪的国家公民身份之人。计划专为那些知道将有彻底的审查的人,也了解一旦大门打开,作为马耳他人和欧洲人的所有优势。

维持经济公民身份方案的完整性是必须的。归根结底,这是每位公民想要的,是每个国家想要的,也是每个高道德标准申请者想要的。当个人知道自己的人身安全受到威胁,或无法正常做生意时,他们会感到不安。这对我们有利,但也对申请人有利。错误的申请可能危及整个行业。

反洗钱

MIIPA内部的尽职调查非常严格。所有在尽职调查部门工作的员工都参加了“反洗钱”课程,以更好地理解他们的工作要求。此外,本部门的员工都有风险及合规或审计方面的经验。

风险矩阵

尽职调查程序在过去几年里有了很大的发展。个人投资者计划部门拟定了一个内部风险矩阵,以确保以一致的方式彻底审查每一个申请,并以系统和透明的方式作出决定。该矩阵有7个类别,每个申请都得到相同的处理,没有任何偏差。
  • 识别和验证
  • 商业及公司附属机构
  • 受政治影响人士(PEPs)
  • 财富
  • 声誉
  • 法律及规管事宜
  • 对主申请者直接网络的相对影响

所有被认为是与申请处理有关及尽职调查所必需的资料均要求必须提供,没有谈判或作出特别决定的余地。所有申请人的详细资料亦会提交财务情报及分析组(FIAU),以作全面透明之用。

MIIPA内的决定以必要的理由加以记录和证实,并由负责人签字,以确保透明度和负责性。

独立监管机构

作为对整个过程的监督,监管机构也会审查所有申请,以确保程序得到正确执行。监管机构是由政府征询反对党意见后任命的。监管机构届时会准备一份报告,然后提交给一个由总理、负责公民身份的部长和反对党领袖组成的监督委员会。

马耳他个人投资计划署 (MIIPA)

Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
Valletta, Malta VLT 1645

电话: +356 21 225 232
Email: info@iip.gov.mt

网站地图
使用条例

Print Friendly, PDF & Email